Cinco profesionales del buceo cometieron un fraude de más de 5 millones de dólares entre veterinarios y buzos

Fraude del VA: cabecilla sentenciado
(GAO)

Última actualización el 16 de septiembre de 2022 por Steve Weinman

Cinco profesionales del buceo vinculados a escuelas de buceo en el estado estadounidense de Georgia se han declarado culpables tras colaborar en una estafa de más de 4 millones de dólares para defraudar a la oficina que gestiona los servicios de buceo. la formación para veteranos militares. Sus sentencias aún no se han decidido, pero incluirán millones de dólares en restitución.

Los acusados ​​admitieron ante un tribunal de distrito de EE. UU. que habían presentado reclamaciones falsas al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) a través de clases de buceo dirigidas a los beneficios educativos de los veteranos. 

Sus presentaciones falsas indicaron erróneamente el cumplimiento de dos escuelas con las regulaciones del VA, las fechas de asistencia de los estudiantes y las horas de instrucción, entre otra información. Algunos acusados ​​también ayudaron a crear programas de becas ficticios, para que pareciera que el porcentaje requerido de estudiantes no pertenecientes al VA había participado en las clases.

Los acusados ​​habían facturado al VA hasta más de 20,000 dólares por cada estudiante veterano supuestamente inscrito en sus clases. 

Kenneth Meers, de 54 años, fue funcionario certificador escolar y director de cursos en Scooba Shack en Savannah y Richmond Hill desde aproximadamente mayo de 2018 hasta abril de 2021. También se convirtió en consultor en Diver's Den en St Marys alrededor de mayo de 2020 y en instructor allí desde aproximadamente junio de 2021 hasta febrero de 2022. 

Meers se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, lo que conlleva una pena legal de hasta 20 años de prisión más hasta tres años de libertad supervisada, así como sanciones económicas sustanciales. Preparó y envió la solicitud y el catálogo de cursos de Scooba Shack para la aprobación de VA, y desarrolló el programa Diver's Den sabiendo que las solicitudes contenían información falsa. 

También ordenó a otros acusados ​​que crearan becas falsas utilizadas para máscara el porcentaje de estudiantes que reciben beneficios educativos de VA. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, reconoció que el plan le había costado al VA más de 3.5 millones de dólares.

Falso, ficticio y fraudulento

Robert Lanoue, de 63 años, y su esposa Judith, de 59, propietarios de Scooba Shack, se declararon culpables de realizar afirmaciones falsas, ficticias y fraudulentas, un cargo que puede significar hasta cinco años de prisión más hasta tres años de libertad supervisada, e importantes pérdidas financieras. sanciones. Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, ya acordaron perder $271,000 de su cuenta bancaria para la restitución de $3.2 millones en pérdidas del VA.

Gerente de la tienda Scooba Shack, instructor y el funcionario certificador de la escuela, David Anderegg, de 42 años, se declaró culpable del mismo cargo que los propietarios.

Theresa Whitlock, de 55 años, que dirigía Diver's Den y se desempeñaba como oficial certificadora de la escuela, se declaró culpable de hacer una declaración falsa, lo que conlleva una pena legal de hasta cinco años de prisión. Proporcionó información falsa al VA sobre los programas de buceo de la escuela y presentó reclamaciones por pagos de matrícula que superaban los 1.1 millones de dólares. Se le confiscarán $64,260 incautados de las cuentas bancarias de Diver's Den.

El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General de VA y procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Georgia.

"El alcance del fraude descubierto en esta investigación es sorprendente, particularmente si se considera que el plan desvió fondos destinados a brindar asistencia educativa legítima a ex miembros del servicio", dijo el fiscal David H Estes. "Aplaudimos el trabajo de la Oficina del Inspector General de VA para identificar y detener este fraude".

En enero, Divernet reportaron sobre cómo Tammy Brown, miembro del Salón de la Fama de las Mujeres Buceadoras, propietaria de la escuela Divers Academy International de Nueva Jersey, fue sentenciada a 27 meses de prisión más un período de supervisión de tres años por un cargo de defraudar al gobierno de los EE. UU. mediante fraude electrónico. También fue multada con 50,000 dólares y se le ordenó pagar una restitución de 1.1 millones de dólares.

Ella también había sido acusada de obtener de manera fraudulenta fondos del VA, así como del Departamento de Educación de Estados Unidos (DoE).

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